2月22日，重庆九龙坡区检察院查办了迄今为止重庆最大的地下钱庄洗钱案，四年共转账六百多亿元，目前，涉案的十八名人员以涉嫌非法经营罪被提起公诉。
         根据检察院的公诉材料显示，2007年以来，广东的连海和连芳兄妹俩拿着自己和朋友的身份证，先后在重庆市高新区注册成立了6家公司，并以上述公司的名义在当地银行开立了对公账户，并申请开通了网上银行业务。而这6家公司成立后，没有招聘过一名从业人员，也未进行任何生产经营活动，甚至有的公司连办公地点也没有。与此同时，连海又借用了几个朋友的身份证，在上述银行开了个人结算账户，并开通了网银业务。“中转费”为交易金额的万分之一点八至万分之四，并直接在转账前扣除。